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华盛顿特区法院判决比特币为货币

这个案例听起来对比特币有很大的好处,但实际上可能影响不大。如果有什么好处的话,可能会逐渐增加人们对比特币本质的认知。在美国交易比特币和其他加密货币的公司通常需要获得许可证才能从每个州转移资金。早在2019年12月,法院就对被告提起三项指控,包括经营无证汇款业务。被告拒绝接受比特币不是“货币”,不需要“凭证”的说法。本案驳回了被告的异议,并明确表示华盛顿特区的密码交易所也需要持有货币传输许可证。美国的许多司法管辖区已经要求这种许可。华盛顿DC法院判决比特币为货币的案例听起来对比特币是一个巨大的好处,但实际上可能影响不大,所以有必要说什么好处可能会逐渐增加人们对比特币本质的认知。在美国交易比特币和其他加密货币的公司通常需要获得许可证才能从每个州转移资金。早在2019年12月,法院就对被告提起三项指控,包括经营无证汇款业务。被告拒绝接受比特币不是“货币”,不需要“凭证”的说法。本案驳回了被告的异议,并明确表示华盛顿特区的密码交易所也需要持有货币传输许可证。美国的许多司法管辖区已经要求这种许可。

法院拒绝驳回对地下比特币交易平台运营商拉里·迪恩·哈蒙(Larry Dean Harmon)的刑事指控,因为他根据华盛顿特区的法律经营未经许可的货币传输业务,并根据联邦法律洗钱。

哈蒙将他的平台描述为一项服务,剥夺了比特币与非法交易的任何联系,他在2019年被联邦大陪审团起诉。然而,哈蒙试图驳回非法货币传输的指控,认为比特币不是常规定义中的“货币”,他的平台也不是《美国法典》下的“货币传输业务”。这项动议被否决提出了两个新问题。比特币是哥伦比亚特区MTA的“钱”吗?作为比特币不倒翁运营的Helix是否属于未经许可的货币传输业务。

首席大法官贝里尔·豪威尔为美国哥伦比亚地区法院写道,货币“通常指交换媒介、支付方式或价值储存”。“比特币就是这些东西。”当地法院的裁决意味着,比特币仅在华盛顿特区货币传输法的背景下被视为货币..哈蒙的服务位于黑暗的互联网上,据说这被宣传为向执法机构掩盖毒品、枪支或其他非法交易的一种方式。2014年至2017年期间,用于兑换相当于约3.11亿美元的资金。法院还驳回了哈蒙要求归还被政府没收的160枚比特币的动议。该平台涉及的所有资金都很可能参与了一起涉嫌贩毒的阴谋,因此这些资金将被没收。

综上所述,起诉书中描述的Helix符合第1960(b)(1)(B)条中“未经许可的汇款业务”的定义,因为Helix的核心业务是接收比特币并将其传输到另一个地方或个人。因此,其余被告人对第二项指控的质疑不成立,第二项指控不予驳回。

然而,这些情况经常发生,因为几乎每个州都有自己的资本传输定义,这引发了是否需要许可的争议。本案中,该区根据其货币传播规律对货币的定义比较模糊,但法官选择依靠“货币”一词的广泛使用。

财政部金融犯罪执法部门也认为,使用加密制栓和混合器(上一篇文章中介绍过)进行洗钱——对混合数字资产进行收费服务,以使其更难追溯到原始持有人——属于《联邦货币传输法》的范围。

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